东莞地下钱庄怎么判刑（广东 地下钱庄）

请问把合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外,算洗钱吗?法律上是怎么判刑...

1、算洗钱 ，合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外即白钱洗白。因为我国有外汇管制，资金不能自由流动国内外。所以要想大宗的资金汇到国外，只能采取地下钱庄等洗钱方式。

2、即白钱洗白，资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制，但肯定是违法的。洗钱罪刑法规定：没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

3、地下钱庄洗钱的判刑：构成洗钱罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。并应当没收洗钱罪的犯罪所得及其产生的收益。

4、可能会被没收，需要看具体的情况。地下钱庄属非法金融机构，不受保护。

洗黑钱怎么判刑

1、洗黑钱被抓的判刑标准：情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。

2、没收洗钱罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

3、洗钱罪的判刑具体如下：一般洗钱罪的判刑是五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

4、最高管制的刑期不能超过三年，拘役的时间最长不超过一年；有期徒刑的总刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年；总刑期在三十五年以上的，最长不能超过二十五年。

5、我国法律规定洗黑钱，犯有洗钱罪。洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

两年时间内蒋志走私手表被判无期,案值1.83亿,警方是如何破获此案...

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洗黑钱500万被抓要判几年

1、一般情况下，如果罪犯洗钱五百万，那么不仅会被法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2、法律分析：500万属于数额特别巨大，会被判十年以上有期徒刑并处罚金，具体判多少年看法院判决。没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

3、万以上3年实刑，1000万以上8年，共同犯罪金额除以人数少于150万的是缓刑。《刑法》第225条非法经营罪，洗钱100万一年，300万以下缓刑，500万以上3年实刑，1000万以上8年，共同犯罪金额除以人数少于150万的是缓刑。

跨境赌博怎么判刑

法律主观：网络跨境赌博构成赌博罪东莞地下钱庄怎么判刑的东莞地下钱庄怎么判刑，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。网络跨境赌博如果是开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金东莞地下钱庄怎么判刑；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

犯此罪的，一般是处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

法律客观：《刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

法律主观：网络跨境赌博被抓可能会给予治安管理处罚，如果是以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

参与赌博构成犯罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。不构成犯罪的，由公安机关治安处罚。处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

跨境赌博处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。跨境赌博分为线下境外赌博和线上网络赌博等形式。

找地下钱庄汇款要坐牢吗

1、地下钱庄汇款违法。利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重东莞地下钱庄怎么判刑，承担对应的刑事责任。情节严重的东莞地下钱庄怎么判刑，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2、要坐牢，地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪，地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益。

3、法律主观：地下钱庄换汇被冻结合法吗 地下钱庄换汇是违法的，如果被冻结的，是合法的。办地下钱庄，可能触犯东莞地下钱庄怎么判刑了 非法经营罪 。

4、法律分析：构成非法经营罪。犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反东莞地下钱庄怎么判刑了国家规定，严重扰乱东莞地下钱庄怎么判刑了市场秩序，构成非法经营罪。

5、可能会被没收，需要看具体的情况。地下钱庄属非法金融机构，不受保护。